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卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚隆先生直持有公司股份52,552,500股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份42,412,500股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份12,285,000股，合计占公司总股本的75%。

取得借款收到的现金331,064,17240,000,00143,698,0050,000,00收到其他与筹资活动有关的现金79,260,5579,260,55筹资活动现金流入小计410,325,72319,260,55143,698,0050,000,00偿还债务支付的现金367,414,17250,000,00468,752,18200,000,00分配股利、利润或偿付利息支付的现金255,494,15253,836,5414,975,0413,182,58其中：子公司支付少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计622,909,32503,836,54483,728,22213,182,58筹资活动产生的现金流量净额212,583,60184,575,99340,030,22163,182,58

其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持股份的6677%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3323%。

销售商品、提供劳务收到的现金2,788,724,381,072,766,032,818,005,161,048,394,01收到的税费返还83,458,7685,324,533,897,72收到其他与经营活动有关的现金185,981,93260,752,0798,900,81229,199,40经营活动现金流入小计3,058,164,071,333,518,103,002,230,501,281,491,13购买商品、接受劳务支付的现金1,501,686,54816,308,621,421,034,55648,932,29支付给职工以及为职工支付的现金338,848,05114,789,75383,376,28124,922,42支付的各项税费88,

,6826,297,75179,555,4779,590,46支付其他与经营活动有关的现金447,337,49456,925,70304,793,12297,645,99经营活动现金流出小计2,376,872,761,414,320,822,288,759,421,151,090,16经营活动产生的现金流量净额681,291,3180,801,72713,470,08130,400,97

40,702,793,779,1398,332,2713,955,81投资支付的现金76,000,005,500,0019,

,53102,000,00支付其他与投资活动有关的现金59,367,0077,800,00投资活动现金流出小计176,069,799,279,13196,132,80155,955,81投资活动产生的现金流量净额16,988,19272,425,6351,961,17110,377,13

于2019年4月24日（星期三）下午1500收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

“技术创新”是贯穿万和发展的灵魂，至今，万和在厨卫电器领域拥有45项行业先进技术，多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜国家标准的起草和修订，拥有1600多项专利，代表中国燃气具技术前沿方向。

831,543,35811,290,251,792,604,64705,746,82归属于母公司股东权益合计3,771,542,262,769,664,473,732,228,052,664,119,04少数股东权益171,648,86177,900,74股东权益合计3,943,190,122,769,664,473,910,128,792,664,119,04负债和股东权益总计7,151,178,664,943,873,126,963,238,124,690,030,51公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

卢宇聪先生，1979年12月出生，加拿大公民，大学学历。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁等职务。卢宇聪先生还兼任广东万和集团有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万和热能科技有限公司经理、广东鑫光智能系统有限公司董事、广东万和新能源科技有限公司董事和广东万乾投资发展有限公司副董事长等职务，曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、“创新影响力CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”等荣誉。

379,377,10364,701,7330,194,0315,518,66应收账款4725,679,24382,638,79792,595,31296,873,21应收款项融资5443,697,56276,498,10481,013,28303,254,67预付款项651,476,859,291,2843,278,393,972,73其他应收款764,371,4074,839,8171,271,36125,190,37其中：应收利息应收股利728,590,7628,590,76存货8800,916,39349,036,461,289,615,86521,869,92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产952,705,23804,9394,678,1416,827,41流动资产合计3,863,434,201,808,761,053,689,962,781,635,877,42非流动资产：

李小霞女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙理工大学金融学专业本科毕业。2009年8月至2012年9月在广东鸿特精密技术股份有限公司历任会计、证券专员；2012年9月至今在广东万和新电气股份有限公司历任投资者关系专员、董事会秘书助理、证券部经理、证券事务代表等职务。

叶远璋先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，英国温布尔大学工商管理专业研究生毕业。2003年12月至今历任公司董事、执行总裁、总裁、董事长职务。叶远璋先生还兼任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司总经理、广东德美精细化工集团股份有限公司监事、合肥万博电气有限公司董事、广东万博电气有限公司董事、广东德冠薄膜新材料股份有限公司独立董事、广东硕德投资发展有限公司执行董事和广东万乾投资发展有限公司董事等职务，还担任顺德区工商联（总商会）主席和党组副书记、中共佛山市顺德区第十三届委员会候补委员、政协佛山市顺德区第十四届委员会常务委员、中共佛山市第十二届代表大会党代表、政协佛山市第十二届委员会委员、广东省工商联（总商会）常委、佛山市工商联（总商会）副主席、顺德区国家税务局特邀监察员、顺德区产业服务创新中心理事长等社会职务，曾荣获“顺德金凤凰奖”、“2013年度上市公司最具价值总裁”、“广东省优秀共产党员”、“2016品牌广东创新中国十大年度人物”、“2014年度广东省轻工行业年度人物”、“广东省院士专家企业工作站先进工作者荣誉称号”、“十二五”轻工业科技创新先进个人、“佛山市第四届创新创业领军人才”和“全国轻工业劳动模范”等荣誉。

债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款509,103,00509,103,00长期股权投资,625,72840,003,26166,548,52834,426,06其他权益工具投资,670,90262,670,90262,670,90262,670,90其他非流动金融资产121,380,337,631,380,337,631,299,150,411,299,150,41投资性房地产134,516,304,742,65固定资产141,089,555,54102,037,821,128,525,92111,986,35在建工程,3727,451,23生产性生物资产油气资产无形资产,300,2828,624,35313,103,8429,429,21开发支出商誉长期待摊费用1720,160,3124,831,79递延所得税资产1825,802,9310,893,0323,138,375,767,76其他非流动资产

922,998,531,306,520,493,551,182,091,624,378,81减：营业成本382,044,934,44866,825,192,366,193,201,077,621,54税金及附加3920,279,837,480,9131,290,5911,635,17销售费用,636,80285,785,90584,807,43324,668,83管理费用4157,827,9026,012,3989,979,8133,365,09研发费用4275,208,8747,214,3997,013,0440,271,80财务费用434,905,2114,617,5813,594,149,956,00　　　其中：利息费用4316,291,2815,932,9314,485,7412,388,55　　　利息收入434,769,76836,266,343,432,850,56加：其他收益4422,259,697,708,2911,577,663,132,34投资收益（损失以“”号填列）454,086,42253,176,2047,919,11226,124,30　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益4577,2077,20108,36108,36公允价值变动收益（损失以“”号填列）4681,187,2281,187,22信用减值损失（损失以“”号填列）4725,187,6334,176,7722,112,8716,523,04资产减值损失（损失以“”号填列）486,111,053,88349,43资产处置收益（损失以“”号填列）,02161,512,382,4829,80

杨颂文先生，1976年2月出生，香港公民，无境外永久居留权，香港大学计算机工程专业本科毕业。1998年至2009年在香港从事IT行业的相关工作，历任编程员、高级编程员、系统分析师、销售及业务发展总经理；2009年至今在公司历任营销管理中心副总监、海外事业部总经理、副总裁等职务。杨颂文先生还兼任广东万博电气有限公司董事长、合肥万博电气有限公司董事长、万和国际（香港）有限公司董事和.执行董事等职务。

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